智度科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：智度科技股份有限公司。

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定为准）。

3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

4、保费支出：不超过人民币60万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）。

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，促进公司健康发展。本事项审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事一致同意本事项，并同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

三、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、智度科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

2、智度科技股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；

3、智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-037

智度科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，各业务板块协同发展。主要业务和经营模式如下：

1、媒体业务

公司媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。PC端流量入口业务主要围绕搜索这一PC端互联网流量重要入口开展。SPE公司是一家拥有互联网产品矩阵，以算法和大数据技术为驱动的第三方搜索流量入口公司。SPE公司拥有包括浏览器、安全软件、邮件管理软件等系列自主研发的应用产品，通过大数据和算法对发行渠道和产品用户进行多维度分析，从而以低成本获取高质量的用户，同时为用户提供搜索入口服务，并将搜索请求分发给雅虎、谷歌、必应等互联网企业，从而获得可观的商业变现收入。移动端流量入口业务即移动端媒体矩阵通过广告展示、搜索、应用聚合等形式，为谷歌、FACEBOOK、雅虎、沃尔玛、亚马逊等全球知名企业提供精准流量变现服务。

2、数字营销业务

公司数字营销业务主要包括整合营销、实效营销、信息流、OTT大屏等业务。智度亦复作为行业领先的营销服务供应商，拥有众多媒体渠道代理资质的牌照，其中包括腾讯广告铂金代理商、百度核心分销商、360行业代理商、微博KA服务商生态合作伙伴、搜狗行业核心代理商、阿里KA核心代理，以及小米行业效果独家代理、爱奇艺效果广告代理和巨量引擎代理授权等，真正做到全面覆盖互联网优质媒体。智度智麦作为智度股份全资子公司，拥有2020-2022年芒果TV OTT3年独家代理权，拥有其热剧热综等独家资源，全权代理OTT投放业务；同时与五大厂商在OTT端内容层达成战略合作；此外亦代理了多家垂类头部媒体，如小度智能屏、乐播、虎扑、懂球帝等，凭借完善的服务团队打造具有竞争力的品牌智能营销服务。

3、其他业务

报告期内，公司进一步加大互联网产业服务业务的布局，除互联网金融、自有品牌业务外，公司加大了区块链业务的投入。智度股份专注于区块链技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地，智度股份已完成较为领先的区块链底层技术平台的搭建，并在供应链金融、溯源防伪等领域完成了区块链解决方案设计与应用建设，公司在区块链应用层已开展业务并取得一定的实质进展，积累丰富的资源和经验。目前广东省金融局已批准设立广州智度供应链金融有限责任公司，从事区块链+供应链金融科技服务业务，“区块链+供应链金融”平台向金融机构、核心企业及其供应商主要提供融资支持服务、资金结算支持服务、信用咨询及融资管理服务等，已上线1家核心企业、204家中小企业、广州银行等2家金融机构，2020年完成的放款总额为7734.91万元，有效解决中小企业“融资难、融资贵”的问题。此外，智度股份为发展基于区块链技术的不动产登记应用，于2020年9月正式成立筹备组，开展不动产登记项目合作的前期调研及系统方案制定工作，并已取得相关主管部门认可。

（二）主要的业绩驱动因素

1、技术驱动优势是公司业务发展的核心竞争力

公司通过将产品研发、大数据技术、AI算法等技术和媒体优化经验、出众的分析能力相结合，不断研究并逐步运用到业务中，通过已承载数据优势，提升服务效率和质量，降低运营成本，打造差异化竞争优势，加强流量入口的布局，同时积极拓展区块链、新零售、自有品牌等新业务，以技术为驱动力的协同效应逐渐成熟。公司境外移动端媒体矩阵凭借其技术优势以及与公司其他业务的协同发展迅速。

2、优质的客户资源是公司业绩提升的有力保障

公司在多年的经营中，积累了大量优质客户，并与客户伙伴们建立了长期信任的稳定合作关系。公司的大客户覆盖快消、金融、网服、娱乐、母婴、美妆等，其中包括农夫山泉、快手、B站、招商银行、三七互娱、长虹电器、作业帮、贪玩、惠氏、澳门金沙度假区、携程旅行等。知名度高的优质客户具有较强的实力、信誉和抗风险能力，预算规模也相对持续稳定。公司在巩固既有核心客户合作的基础上，不断深度挖掘需求潜能，随着技术优势的不断显现和服务水平的持续提高，为业绩提升提供有力保障。

3、品牌效应的提升为公司业务发展提供了强劲动力

上市公司各业务主体不断夯实自身影响力，在互联网业务领域中具有多年业务经验，具备稳定的优质客户资源。依托于算法、大数据、区块链等技术优势，将产品和服务相结合、内容和创意相融合，为客户提供定制化、整合、一站式的服务，进一步提升公司品牌影响力，提高公司核心竞争力，同时推动公司业绩不断增长。公司凭借多年累积的行业经验和全面的服务能力，在行业内逐渐形成了良好的口碑和极高的品牌知名度。智度亦复在2020年荣获金投赏数字媒介整合银奖和长期品牌管理银奖、上海国际广告媒介实效整合银奖和社会责任类-文化推动银奖、TopDigital创新营销奖娱乐营销金奖、中国广告年度数字营销公司和综艺营销类铜奖、艾菲效果营销奖-金融-银行与服务类铜奖、腾讯广告最佳行业深耕奖和年度突出贡献奖、爱奇艺效果广告奇胜计划全场优胜奖和客户服务优胜奖、百度大盘杰出贡献奖特等奖、增速杰出贡献奖一等奖、产品创新杰出贡献奖一等奖、展示类杰出贡献奖一等奖、综合服务能力奖二等奖和营销创新杰出贡献奖二等奖、搜狗风云大奖和纵横整合奖、360智慧商业TOP合作伙伴奖、胖鲸智库BP20|50品牌拍档 TOP20大公司等众多行业大奖，作为行业的头部企业，公司在业内拥有良好口碑，得到客户的普遍认可。

4、自主研发的区块链技术得到业界一致认可

2020年公司区块链业务快速发展，公司不断加强产学研融合，与多家国内和国际一线的研究机构合作，加强对市场的教育。智度股份下属的区块链企业是首批区块链信息服务备案企业、“可信区块链推进计划”理事单位、中国电子技术标准化研究院理事单位、中国互联网金融协会会员单位、中国食品药品质量安全促进会区块链专业委员会会长单位、广州市区块链协会常务副会长单位。随着公司在区块链领域技术上的不断突破，将有望促进公司业绩成长。

（三）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

1、互联网数字营销行业的发展阶段

近年来中国的互联网数字营销产业经过多年的高速发展，市场趋于饱和，2020年初新冠疫情爆发进一步加速这一过程。根据中国互联网络信息中心发布的《第47次中国互联网络发展状况统计报告》相关数据显示，2020年，我国网络广告市场规模达4966亿元，同比增长14.4%，在新冠肺炎疫情等因素影响下增速进一步放缓。

随着新流量形态下的短视频及电商直播带货市场迅速扩容，全新的用户触媒习惯、购物习惯逐渐养成。根据平安证券研究所在2021年3月发布的《内容与渠道变迁，新型营销方式正当时》报告显示，受益于DAU、用户时长的提升以及广告形式的原生化，2018至2020年短视频广告规模从201亿元增至1351亿元。内容消费习惯逐渐从图文转向视频，内容视频化时代已来，短视频占据优质赛道，变现空间大。根据QM，短视频月人均使用时长42.6小时，是所有泛娱乐内容中使用时长最长且增长最快的。目前短视频行业形成了抖音、快手两强格局，两者MAU市占率总和超过60%。作为数字营销行业新兴模式，直播电商商业化刚起步，处于高速增长期。2020年疫情对实体零售的冲击，加速了直播对线下商业的渗透，催生了新零售直播的崛起。新零售直播，可以看作是在技术变革和需求变革共同驱动下，线下零售商家触达消费者的一种最新营销渠道和内容形式，它实现了对营销、销售等零售业活动要素的改变。

以淘宝为代表的电商平台，以抖音、快手为代表的短视频平台，以

2、公司所处的行业地位

报告期内，公司所处的互联网数字营销行业机遇与挑战并存，行业整合、差异化发展以及技术进步将是互联网数字营销行业发展重点。对致力于发展成为行业龙头的业内领先企业而言，需不断加强在媒体端布局。目前公司两块主营业务中，媒体业务围绕PC/移动两端升级迭代，旨在细分垂类市场获得优势地位；数字营销业务在为广告主提供全方位、一站式的综合性服务的基础上不断升级商业模式，增强客户粘性，实现营销价值最大化，在行业竞争中占据优势地位。区块链业务经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链2.0目前已取得2项发明专利和4项软件著作权，还有多项发明专利在申请过程中。公司已通过工信部电标院的区块链功能测试，入选广州市软件示范平台（区块链软件示范平台仅有2家），获得广州市区块链协会颁发的“2020广州市区块链基础平台优秀提供商”。公司区块链相关业务获得了国家相关单位及区块链专业机构的一致认可，目前已成长为国内头部区块链企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

智度股份基于在互联网搜索、大数据、AI、IOT、区块链等领域的技术沉淀，致力于开发与提供优质的互联网产品与服务。2020年，受新冠疫情及行业市场环境等因素影响，品牌客户广告需求降低，预算萎缩，使当期业务未达预期，导致部分子公司报告期内营业收入及毛利下滑，对业绩产生一定的影响。面临新冠疫情在内的外部风险的情况下，公司在经营过程中不断夯实基础，推进各业务板块协同发展。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、经营能力和综合实力。

报告期内，公司实现营业总收入1,077,849.15万元，同比减少0.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-292,330.11万元，较上年同期同口径减少571.73%。其中，互联网媒体业务实现营业收入110,911.25万元，占公司营业总收入的10.29%，实现毛利32,150.00万元，占公司毛利的68.40%；数字营销业务实现营业收入951,138.46万元，占公司营业总收入的88.24%，实现毛利12,145.59万元，占公司毛利的25.84%。

报告期内公司总体经营情况如下：

（一） 主营业务稳步发展

1、媒体业务

公司媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务。PC端流量入口业务主要围绕搜索这一PC端互联网流量重要入口开展，2020年PC端互联网产品矩阵收入受到疫情等因素影响，公司通过加大对移动端业务的拓展，对媒体业务进行整体升级，已初步搭建起以工具类APP和订阅类APP为主的移动端媒体矩阵，为广告主提供精准流量变现服务。报告期内，公司海外移动端业务持续稳健发展，将有望成为公司新的业绩增长点，进一步推动公司业务全球化发展，增强核心竞争力，提升综合盈利能力。

2、数字营销业务

数字营销业务保持稳健增长，通过对营销闭环的搭建，更加精细化的用户经营管理，在技术、数据驱动下对业务进行升级，市场份额不断提升。公司持续研究互联网新时代的发展趋势与新技术研究、新型媒体营销资源和表现形式，进行新业务的布局及拓展，继续深化与核心媒体、各行业头部客户的合作，目前处于数字营销领域领先地位。

（二）持续加码以区块链为主的技术投入

公司在区块链等核心技术领域持续探索与投入，先后完成对比特大陆（全球领先的区块链算力提供商）、Matrixport（全球领先的区块链金融服务提供商）、比特小鹿（全球领先的矿场矿池运营商）等区块链行业知名企业的战略投资，并成立区块链业务团队，专注于区块链技术创新研发及基于区块链技术的行业升级解决方案的创新性研究与落地。未来，公司将着力对可信供应链等应用链及区块链基础平台的研发，加快推动区块链技术和产业创新发展。

（三）战略部署基于IoT的人工智能终端业务

随着5G、物联网、人工智能时代到来，公司对基于IoT的人工智能终端业务进行了一系列的战略部署。公司以智能音箱为切入点，战略投资国内音响电声行业龙头，百度、亚马逊等全球领先智能音箱产品的核心供应商国光电器。凭借公司在人工智能、大数据、AI技术领域的积累与国光电器智能终端制造能力相结合，整合后公司媒体业务将从PC端、移动端向自有品牌人工智能终端拓展并发展壮大，同时也将为公司在人工智能语音应用场景的营销提前进行战略布局。随着公司加大对基于IoT的人工智能终端业务投入，公司媒体业务范围进一步完善并丰富，为公司未来业绩增长打下基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第八届董事会第二十九次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本公司本年度无重要会计估计变更。

（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

母公司资产负债表

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

本期内，本公司取得了海南诚品公司100%股权，合并成本为现金100,000.00元，购买日被购买方可辨认净资产的公允价值-33,937.38元，购买日确定为3月31日。

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

2、处置子公司

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

续：

说明：本公司于2020年12月将深圳范特西公司100%股权出售给深圳市可达互娱有限公司，出售价款6,000万元，处置时点本公司在合并财务报表层面享有的深圳范特西公司可辨认净资产份额为56,645,182.02元，合并财务报表中与该子公司相关的商誉200,714,388.79元，本次出售产生投资损失197,359,570.81元。

3、新设子公司导致的合并范围变动情况

（1）本公司设立全资子公司广州市智度智麦科技有限公司、广州智度智芯科技有限责任公司（以下简称“广州智度智芯公司”）、非全资子公司广州智链未来公司、非全资子公司广州避雷针公司、非全资子公司供应链金融公司、非全资子公司武汉智度汉链公司。

（2）智度香港公司及其海外下属公司设立的全资子公司宁波智度智量科技有限公司、Advanced Commerce Solutions,Inc、Genimous AI Denmark Aps、Genimous AI（HK）Litmited、Seven Mile Technologies Ltd（注册地为塞浦路斯）、Seven Mile Software Ltd、广州威发音响有限公司。

（3）上海亦复信息公司设立全资子公司北京亦复广告有限公司。

（4）广州智度智链公司设立非全资子公司广州智链供应链公司。

（5）北京掌汇天下科技有限公司设立全资子公司北京飞鸟时代科技有限责任公司。

4、其他

（1）本公司注销全资子公司霍尔果斯白猫科技有限公司（以下简称“霍尔果斯白猫公司”）。

（2）本公司注销全资子公司西藏智度保险经纪有限公司。

（3）本公司注销非全资子公司深圳智度邑盟信息技术有限公司。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-035

智度科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年4月28日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场方式召开，应到董事6名，参会董事6名，董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生通讯表决，其他董事现场表决，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

（二）《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要。

（三）《智度科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

（四）《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

（五）《智度科技股份有限公司2020年度利润分配预案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明》。

（六）《智度科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

（七）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。

（八）《智度科技股份有限公司关于2020年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

（九）《智度科技股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

（十）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

（十一）《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（十二）《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》。

（十三）《智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案发表了同意的专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（九）、（十二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-043

智度科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二次会议于2021年4月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月19日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月19日9:15～15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2021年5月13日（周四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《智度科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

（二）《智度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

（三）《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要；

（四）《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》；

（五）《智度科技股份有限公司2020年度利润分配预案》；

（六）《智度科技股份有限公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

（七）《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》。

提交本次股东大会审议的议案已经2021年4月28日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过。内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度履职情况进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码：100031

电话号码：

传真号码：

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：杨雨桐

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：

授权委托书

本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15～15:00的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。